Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: wyłudzenia

Kolejna osoba zatrzymana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w śledztwie dotyczącym posługiwania się podrobionymi dokumentami, za pomocą których wyłudzano pieniądze z depozytów sądowych. Tym razem chodzi o 300 tys. zł.>
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali wielkopolskiego przedsiębiorcę podejrzanego o wystawianie fałszywych faktur.>
Pełnomocnicy osób oskarżonych o udział w największej w historii Polski piramidzie i aferze finansowej GetBack złożyli liczne wnioski do sądu karnego o cofnięcie aktu oskarżenia do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Przyjęcie ich przez sąd może spowodować, że osoby, wobec których istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw finansowych, pozostaną bezkarne, a oszukani klienci banków pozostaną z niczym – poinformował Artiom Bujan, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A.>
Wyłudzenia kredytów i pożyczek na cudze nazwiska to problem, który w ostatnim roku mocno przybrał na sile. Średnia kwota próby oszustwa kredytowego to ponad 25 tys. zł.>
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Wielkopolski zatrzymali 17 osób w związku z wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych jest osoba kierująca grupą przestępczą. Członkowie grupy zajmowali się między innymi wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, które dotyczyły transakcji gotówkowych. Wartość transakcji była nie mniejsza niż 50 milionów złotych.>
ABW zatrzymała w Poznaniu i Katowicach trzy osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT w zakresie obrotu metalami nieżelaznymi. Państwo z wyłudzonego VAT-u straciło ok. 60 mln zł - poinformował Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych>
Policja oraz urzędnicy celno-skarbowi zatrzymali pięć osób podejrzanych o wyłudzenia z rządowego programu tarczy finansowej. Jak poinformowało CBŚP w komunikacie, może chodzić o ponad 185 tysięcy złotych wyłudzonych za sprawą nierzetelnych faktur. >
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali mężczyznę podejrzanego o wyłudzenie około 1.3 mln zł. Pokrzywdzonych w sprawie może być nawet 30 osób.>
Nowe ustalenia w sprawie zatrzymania Romana Giertycha. W tle 13 mln zarobionych na usługach od Polnordu oraz zakup siedmiu mieszkań po preferencyjnych cenach przez jego kancelarię. Prokuratura Regionalna w Poznaniu zdecydowanie dementuje plotki o złym stanie zdrowia zatrzymanego.>
Trzy osoby zatrzymane przez CBA w związku z nadużyciami VAT na łączną kwotę 1 miliona złotych. Sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne zatrzymania.>
CBA zatrzymało dwie osoby, które uczestniczyły w wyłudzeniu ponad 1mln zł unijnego dofinansowania. Środki wypłacił małopolski oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie.>
W poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Warszawie ruszył kolejny proces członków gangu pruszkowskiego i ochranianej przez niego grupy wyłudzającej podatki VAT. >
Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało siedem osób podejrzewanych o przestępstwa gospodarcze – wyłudzenie mienia poprzez emisję akcji i obligacji spółek na co najmniej 50 mln zł. Poszkodowanych jest ponad 300 osób – wynika z ustaleń CBŚP>
Sąd Rejonowy w Opolu skazał studenta krakowskiej AGH Mateusza L. na karę łączną 20 lat więzienia. Mężczyzna wyłudzał pieniądze na portalach aukcyjnych>
Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT na wielką skalę.>
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 17 osób w nowym śledztwie w sprawie wyłudzeń dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zatrzymani mieli stworzyć firmę tylko dla wyłudzenia ok. 27 mln zł i zawyżać koszty. >
Byli i obecny urzędnik ARiMR oraz pomorski przedsiębiorca zostali zatrzymani przez CBA. W tle uzyskanie nienależnego dofinansowania z ARiMR.>
Agenci CBA zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w międzynarodowej grupie przestępczej. To już w sumie 19 osób zatrzymanych przez CBA działających w celu wyłudzenia blisko 1 miliard VAT. Według ustaleń śledztwa, finansowa karuzela trwała kilka lat i obejmowała kilka krajów Unii Europejskiej. >
Wydział Komunikacji Społecznej CBA poinformował, że agenci biura, zatrzymali trzy osoby zajmujące się wyłudzeniami w sprawie tzw. piramidy finansowej oraz cztery osoby w innym wątku tego śledztwa.>
Brytyjska policja we współpracy z polskimi funkcjonariuszami zatrzymała sześć osób podejrzanych o handel ludźmi i wyłudzanie pieniędzy. Zatrzymani to głównie obywatele polscy. W akcji brało udział około stu funkcjonariuszy. >
Najnowsze