Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: pranie pieniędzy

Policjanci CBŚP z Olsztyna rozbili grupę, której członkowie podejrzani są m.in. o niekorzystne rozporządzenie mieniem wielkiej wartości innych osób, prania pieniędzy, a także posługiwania się podrobionymi dokumentami. Według śledczych podejrzani wyłudzili 100 tys. zł z kont zamożnych osób oraz usiłowali wyłudzić kolejne 12 mln zł od kilku pokrzywdzonych. Łącznie w sprawie występuje 19 podejrzanych, w tym także pracownicy banków.>
Do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowano akt oskarżenia przeciwko Ihorowi L. obywatelowi Ukrainy. Jest on oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i tzw. pranie pieniędzy w kwocie niemal 850 tysięcy Euro.>
Prokuratura Regionalna w Warszawie postawiła zarzuty osobom zatrzymanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w prowadzonym od blisko dwóch lat śledztwie; wśród pięciu zatrzymanych w tej sprawie osób jest Katarzyna I., szefowa fundacji „Moja Dominikana” - dowiedziała się nieoficjalnie PAP. Katarzyna I. to dość barwna postać: działaczka Stowarzyszenia na rzecz Ruchu Palikota, później startowała z list SLD do parlamentu. Opowiadała się za pełnym dostępem do antykoncepcji, popierała zrównanie związków jednopłciowych z normalnym małżeństwem. >
Agenci CBA w Lublinie zatrzymali założycielkę i prezes polskiej fundacji działającej na Karaibach, biznesmena, prezes spółki prowadzącej działalność księgową oraz dwie inne osoby współdziałające z zatrzymanymi. Sprawa dotyczy m.in. prania pieniędzy.>
Agenci Delegatury CBA w Szczecinie zatrzymali 5 osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładów Chemicznych Police S.A. i zależnej od niej senegalskiej spółki – African Investment Group S.A. >
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy osoby podejrzane o działanie w grupie przestępczej, która w latach 2014 - 16 wyłudziła zwrot podatku VAT na kwotę ponad 30 mln zł i wyprała ponad 161 mln zł pochodzących z przestępstw. >
Prokuratura Regionalna w Gdańsku wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji z Olsztyna prowadzi postępowanie dotyczące prania brudnych pieniędzy, oszustwa i wyłudzenia podatku VAT w związku z nielegalną dystrybucją oleju smarowego produkowanego w większości z oleju napędowego. >
Policjanci z CBŚP zatrzymali męzczyznę ściganego Europejskim nakazem aresztowania. Lucjan L. podejrzany jest o kierowanie obrotem narkotyków. Członkom grupy zarzuca się przemycenie z Hiszpanii do Polski ponad 130 kilogramów marihuany. Jest to kolejne zatrzymanie w rozwojowym śledztwie. >
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne 11 osób w związku z obrotem fikcyjnymi fakturami VAT. Straty Skarbu Państwa, które spowodowała grupa zajmująca się tym nielegalnym procederem, idą w dziesiątki milionów złotych. >
Prokuratura Okręgowa w Kielcach prowadzi śledztwo dotyczące prania brudnych pieniędzy w łącznej kwocie 1 miliona 734 tysięcy 501 dolarów amerykańskich, 1 miliona 106 tysięcy 346 EURO i 62 tysiące 272 funtów brytyjskich. >
Prokuratura w Genewie poinformowała o wszczęciu śledztwa przeciwko filii banku HSBC w Szwajcarii w związku z podejrzeniem prania pieniędzy. Przeprowadzono przeszukania w pomieszczeniach banku. Szczegóły na razie nie są znane.>
Cezary Gmyz powiedział na antenie TV Republika, że polskie służby specjalne kilka lat temu zajmowały się polskimi klientami banku HSBC. Jak mówił, Szwajcarzy udostępnili nawet Polsce dane tych osób, jednak za rządów Platformy Obywatelskiej sprawa "zdechła".>
Najnowsze