Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Następne zatrzymania w sprawie mafii paliwowej. Chodzi o 85 milionów złotych

DW 9:42 9 grudnia 2020
Kolejne zatrzymania w sprawie mafii paliwowejpexels.com
Kolejne dwie osoby zostały zatrzymane w ramach śledztwa dotyczącego tzw. mafii paliwowej.

Zatrzymane są osoby w sprawie wyłudzenia VAT oraz prania pieniędzy. Chodzi o 85 milionów złotych.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwie osoby, które jako tzw. słupy uczestniczyły w procederze prania pieniędzy.

Dokonano przeszukań w ich miejscu zamieszkania oraz w innych lokalizacjach. 

Według CBA w ciągu zaledwie kilku miesięcy przy użyciu rachunków bankowych spółek powiązanych z zatrzymanymi "wyprano" blisko 85 milionów złotych, przy czym znaczna część środków została wytransferowana poza granice Polski. 

fan_670.

Osoby zatrzymane zostały przewiezione do prokuratury, gdzie usłyszały zarzuty.

Proceder polegał na fikcyjnym fakturowaniu towarów w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego.

Postępowanie związane z tzw. mafią paliwową na terytorium RP w latach 2013-2018 prowadzone jest przez kilka delegatur CBA, białostocką, katowicką, łódzką i wrocławską, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Zarzuty usłyszało już ponad 110 osób.

Źródło: cba.gov.pl

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze