Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) z Białegostoku wykryła i rozbiła grupę przestępczą, która naraziła Skarb Państwa na stratę co najmniej 150 mln zł. Przestępcy fałszowali dokumentację handlową i faktury VAT, dotyczące sprowadzanych z Azji towarów. W ten sposób zaniżali płacone podatki i cło.Na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku 10 członków grupy aresztowano na 3 miesiące.
Podlaska KAS w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku ustaliła, że w Polsce działa zorganizowana grupa przestępcza, która sprowadza z Azji towary po zaniżonych wartościach. Przestępcy wykorzystywali do tego celu m.in. sfałszowane faktury i fikcyjne podmioty gospodarcze (tzw. słupy). Według śledczych w wyniku działalności grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 150 milionów zł z tytułu niezapłaconego cła i podatków.
Rozbiliśmy grupę przestępczą, która fałszowała dokumentację handlową i faktury #VAT.
— Krajowa Adm.Skarbowa (@KAS_GOV_PL) September 3, 2020
Skarb Państwa, w wyniku prowadzonych działań, został narażony na stratę co najmniej 150 mln zł.#KAS
Więcej https://t.co/DjpAGWe5CL pic.twitter.com/VblzgVtW59
Pod koniec sierpnia 130 funkcjonariuszy i pracowników z podlaskiej, mazowieckiej i dolnośląskiej KAS oraz z Ministerstwa Finansów weszło jednocześnie do 17 wytypowanych miejsc i zatrzymało 10 członków grupy.
Podczas przeszukań miejsc zamieszkania przestępców i siedzib firm, które brały udział w nielegalnym procederze, zabezpieczono dokumenty, elektroniczne nośniki danych i telefony, wykorzystywane w przestępstwach. Śledczy zabezpieczyli również 1,5 mln zł w gotówce, biżuterię, zegarki i złoto inwestycyjne o wartości blisko 1 mln zł. Znaleźli także broń, narkotyki i nielegalny alkohol.
Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i fałszowania faktur (tzw. zbrodnia fakturowa). Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności nawet do 25 lat.
Wszystkich 10 członków grupy aresztowano na 3 miesiące. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
130 funkcjonariuszy i pracowników z podlaskiej, mazowieckiej i dolnośląskiej #KAS oraz z #MF weszło jednocześnie do 17 wytypowanych miejsc i zatrzymało 10 członków grupy.
— Krajowa Adm.Skarbowa (@KAS_GOV_PL) September 3, 2020
Więcej filmów na naszym kanale na YouTube https://t.co/nDAAyHio4A pic.twitter.com/chNZdEcpsE
Źródło: Twitter/KAS
1713472658.jpg)
1713462437.jpg)
