Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: wyłudzenie

Co najmniej 50 mln zł szkody w mieniu jednego z komercyjnych banków oraz usiłowanie uzyskania 23 mln zł nienależnego podatku VAT. 8 osób zatrzymanych przez CBA. >
Filip N. usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej przez której działalność Skarb Państwa miał stracić co najmniej 65 mln zł. Mężczyznę zatrzymało CBŚP na polecenie prokuratury w Łodzi.>
Kolejna wspólna akcja białostockiego CBA i olsztyńskiego CBŚP. Zatrzymane 4 osoby. W śledztwie dotyczącym wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 milionów złotych.>
Właścicielka sieci szkół licealnych i policealnych, działających na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego została zatrzymana przez funkcjonariuszy rzeszowskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Śledztwo dotyczy podejrzenia wyłudzenia środków pochodzących z subwencji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz bezprawnego wpływania na tok prowadzonego śledztwa realizowanego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.>
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby podejrzane o wyłudzenie 3 mln zł dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To krakowscy biznesmeni, którzy mieli wyłudzić środki w latach 2008-16 na trzy projekty.>
Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą wyłudzającą zwrot VAT>
Dentyście z Radlina na Śląsku postawiono ponad 800 zarzutów. Mężczyzna wyłudził od NFZ od NFZ prawie 180 tysięcy złotych.>
Policjanci CBŚP z Olsztyna rozbili grupę, której członkowie podejrzani są m.in. o niekorzystne rozporządzenie mieniem wielkiej wartości innych osób, prania pieniędzy, a także posługiwania się podrobionymi dokumentami. Według śledczych podejrzani wyłudzili 100 tys. zł z kont zamożnych osób oraz usiłowali wyłudzić kolejne 12 mln zł od kilku pokrzywdzonych. Łącznie w sprawie występuje 19 podejrzanych, w tym także pracownicy banków.>
Administracja skarbowa nie wysyła do podatników żadnych wiadomości SMS w sprawie autoryzacji przelewem złożonych elektronicznie PIT-ów - poinformowało w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Finansów. >
Agenci CBA zatrzymali dwie osoby, wchodzące w skład grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT. Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.>
Wydział Komunikacji Społecznej CBA poinformował dziś, że funkcjonariusze biura zatrzymali notariusza i pięciu przedsiębiorców. Chodzi o wyłudzenia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i szkody na ponad 2 mln zł. Wśród zatrzymanych, jest były współpracownik komisarz Elżbiety Bieńkowskiej oraz jej brat.>
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko pięciu mężczyznom, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienie trzynastu przestępstw przeciwko mieniu polegających na dokonywaniu oraz usiłowaniu dokonania na terenie całej Polski i na terenie Niemiec oszustw metodą „na funkcjonariusza Policji”.>
55-letnia kobieta straciła ponad 200 tys. zł. po tym, jak została oszukana przez osobę podającą się za lekarza misji pokojowej ONZ. Kobieta kilka razy przelała pieniądze na konto wskazane przez oszusta, który powiedział jej, że chce zamieszkać z nią w Polsce i spędzić z nią resztę życia, ale niestety nie może opłacić swojej podróży i pobytu, ponieważ na misji nie może korzystać ze swojego konta. Policjanci pracują nad ustaleniem tożsamości i zatrzymaniem sprawcy i przestrzegają przed oszustami.>
Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 12 osób w śledztwie dotyczącym wyłudzeń dofinansowania z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Sześciu osobom przedstawiono zarzuty, dotyczące oszustwa i działania w zorganizowanej grupie przestępczej.>
Do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowano akt oskarżenia przeciwko Ihorowi L. obywatelowi Ukrainy. Jest on oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i tzw. pranie pieniędzy w kwocie niemal 850 tysięcy Euro.>
20 grudnia 2018 roku Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko 4 osobom podejrzanym o wyłudzenia podatku VAT w wysokości ponad 49 milionów złotych.>
Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 17 osób, podejrzanych o tworzenie "karuzeli podatkowej" i niepłacenie podatku VAT. Zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się obrotem urządzeniami elektronicznymi i naraziła Skarb Państwa na ponad 70 mln strat.>
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko Radosławowi G., któremu zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oraz przestępstw skarbowych polegających na wytwarzaniu poświadczających nieprawdę faktur VAT pozorujących obrót towarami.>
CBA poinformowało, że na podstawie ustaleń Służby Kontrwywiadu Wojskowego prowadzi śledztwo w sprawie działania na szkodę Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (WITU) w Zielonce. Ustalenia CBA wskazują, że grupa osób działająca w porozumieniu, wśród nich starszy oficer – kierownik jednego z zakładów instytutu, miała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości. Chodzi nawet o 13 mln złotych.>
Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia przeciwko Danielowi M. (lat 43) w związku z zabójstwem żony Angeliki J., a także w związku z wyłudzeniem alimentów na rzecz swojej małoletniej córki.>
Najnowsze