Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: CBA

Agenci CBA zatrzymali dwie osoby, wchodzące w skład grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT. Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.>
Między innymi zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszał zatrzymany przez CBA płocki przedsiębiorca, były senator RP. Według śledczych, zatrzymany miał brać udział w grupie wyłudzającej pieniądze z PARP. Zatrzymania dokonano w śledztwie CBA i Prokuratury Regionalnej w Krakowie, w którym jest już 28 podejrzanych.>
Według doniesień Radia Zet, CBA dokonało dziś serii zatrzymań ws. tzw. dzikiej reprywatyzacji. Jedną z osób jest były dyrektor warszawskiego ratusza.>
Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali 11 osób w dwóch wątkach śledztwa dotyczącego GetBack. Tym razem dotyczą one piramidy finansowej, oszustw, fikcyjnych umów i wyprowadzania za pośrednictwem łańcuszka firm pieniędzy z GetBack – czytamy w komunikacie Wydziału Komunikacji Społecznej CBA. >
Agenci CBA zatrzymali kolejne pięć osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej wystawiające tzw. puste faktury.>
Byli i obecny urzędnik ARiMR oraz pomorski przedsiębiorca zostali zatrzymani przez CBA. W tle uzyskanie nienależnego dofinansowania z ARiMR.>
Warszawski przedsiębiorca i były radca prawny z Torunia zatrzymani przez CBA. Jest to kontynuacja śledztwa dotyczącego tzw. grupy przebierańców.>
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało we wtorek kolejne trzy osoby w sprawie wyłudzeń blisko 29 mln zł z firmy zajmującej się remontami linii kolejowych. To przedsiębiorcy wystawiający fikcyjne faktury - wynika z ustaleń śledztwa. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano m.in. Michała L., wydawcę czasopism "Wprost" i "Do Rzeczy". >
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne cztery osoby w sprawie wyłudzeń blisko 29 mln zł z firmy zajmującej się remontami linii kolejowych. Media wskazują, ze jednym z zatrzymanych jest Michał L., wydawca czasopism "Wprost" i "Do Rzeczy".>
Ponad 2 tys. osób miało stracić 600 mln zł. CBA zatrzymało kolejnych podejrzanych o stworzenie piramidy finansowej. >
Agenci CBA zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w międzynarodowej grupie przestępczej. To już w sumie 19 osób zatrzymanych przez CBA działających w celu wyłudzenia blisko 1 miliard VAT. Według ustaleń śledztwa, finansowa karuzela trwała kilka lat i obejmowała kilka krajów Unii Europejskiej. >
Zarzuty wyprania 11 mln zł oraz kierowania grupą przestępczą planuje postawić Prokuratura Okręgowa w Katowicach Lechowi B. – zatrzymanemu w poniedziałek byłemu asystentowi ówczesnej senator, a obecnie polskiej komisarz Unii Europejskiej Elżbiety Bieńkowskiej. – Nie mam żadnych informacji na ten temat. Nie potrafię tego skomentować, nie mam wiedzy na ten temat – powiedział Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej.>
Wydział Komunikacji Społecznej CBA poinformował dziś, że funkcjonariusze biura zatrzymali notariusza i pięciu przedsiębiorców. Chodzi o wyłudzenia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i szkody na ponad 2 mln zł. Wśród zatrzymanych, jest były współpracownik komisarz Elżbiety Bieńkowskiej oraz jej brat.>
Postępowanie prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzającej do obrotu znaczne ilości środków odurzających. Na polecenie prokuratora 4 marca 2019 roku funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 12 osób w wieku od 20 – 62 wieku, które usłyszały zarzuty. Wobec 11 podejrzanych na wniosek prokuratora Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.>
Białostockie CBA zatrzymało cztery osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej. Wśród nich jest prezes i dyrektorzy firm farmaceutycznych handlujących lekami. Sprawa dotyczy nielegalnego handlu lekami. Lekarstwa warte blisko 140 milionów złotych wytransferowano poza granice Polski. Medykamenty znajdowały się na ministerialnej liście leków zagrożonych brakiem dostępności w kraju.>
CBA poinformowało dziś o dokonaniu zatrzymania 10 osób w sprawie dotyczącej oszustwa przy sprzedaży certyfikatów zamkniętych funduszy inwestycyjnych. Łączna kwota dokonanego oszustwa to około 600 milionów złotych.>
Wydział Komunikacji Społecznej CBA poinformował, że agenci biura, zatrzymali trzy osoby zajmujące się wyłudzeniami w sprawie tzw. piramidy finansowej oraz cztery osoby w innym wątku tego śledztwa.>
Były prezes Idea Banku Jarosław A. i kilkunastu b. pracowników zostało zatrzymanych ws. śledztwa dotyczącego afery GetBack – dowiedziało się Radio ZET. >
Agenci CBA zatrzymali trzy osoby w związku ze śledztwem dotyczącym funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT - poinformował Wydział Komunikacji Społecznej CBA.>
Biznesmen zatrzymany przez CBA w związku z podejrzeniami o wyłudzenia podatku VAT. Na ponad 30 mln zł wyceniane są straty Skarbu Państwa w tej sprawie. >
Najnowsze