Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne cztery osoby – dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i pośrednika, który przewoził „brudne” pieniądze. Zatrzymani mieli wystawiać fałszywe faktury łącznie na kwotę nawet 20 milionów złotych.
Z ustaleń CBA wynika, że dwie spółki należące do polsko-wietnamskich właścicieli miały wystawić fałszywe faktury VAT na kwotę ponad 16 milionów 400 tysięcy złotych. Służby dotarły do informacji, że tarnobrzeska spółka, kierowana przez zatrzymanego dziś mężczyznę tylko w ciągu dwóch miesięcy 2016 roku miała kupić fałszywe faktury VAT na kwotę 3 milionów złotych.
Kwoty te mogą się zwiększyć, gdyż ciągle trwają czynności dochodzeniowe. Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową.
Agenci CBA zabezpieczyli u dwojga biznesmenów spod Warszawy samochód terenowy o szacunkowej wartości 700 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 55 tys. euro.
CBA zatrzymała też mężczyznę, który pośredniczył w kontaktach między pozostałymi zatrzymanymi, między innymi przewoził pieniądze z nielegalnej działalności.
Zatrzymania CBA to kontynuacja śledztwa, w którym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej postawiono już 33 osobom. Prokuratura zarzuca im udział w przestępstwach fikcyjnego obrotu towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. Pod koniec marca CBA zatrzymało też biznesmena pochodzenia tureckiego, który miał kupić fikcyjne faktury na kwotę 2,5 miliona złotych. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Źródło: cba.gov.pl, IAR
1713885141.jpg)
1713881437.jpg)
